zabitcom 0 Опубликовано: 6 авг 2022 Привет форумчане Здадался вопросом: как обналичить крипту и при этом не светиться перед налоговой? На ум приходит такая схема: регистрируем электронные кошельки QIWI или МТС деньги на чужие паспортные данные и ИНН (или СНИЛС). Паспортные данные и ИНН берем из слитых баз данных. Регистрируем кошельки с помощью сервисов СМС регистраций, выпускаем виртуальную карту мир и добавляем карту в смартфоне в приложение мирпей. Пополняем карту или киви кошелек через обменник, а затем просто обналичиваем средства с карты в банкомате. Возможные проблемы данного способа на мой взгляд могут заключаться в следующем: 1. Банкомат ведет видео или фотосъемку лица, снимающего деньги. Насколько я знаю, например у самого известного банка в России, работает система распознавания лиц. Банкомат может сопоставить мое лицо с моими персональными данными (я также являюсь клиетом этого банка) и если увидит не соответствие, то примет меня за обнальщика ... хрен его знает, но может предпринять какие-то действия, незнаю какие, например сообщить об этом в органы. Особенно палевно если снимать деньги с разных счетов. В прочем, в инете люди пишут, что пользуются банковской картой жены, мужа, родственника и не испытывают при этом никаких проблем (с разрешения, естественно). 2. Если человек, на паспортные данные которого зарегистрирован кошелек, захочет зарегистрировать кошелек, то не сможет этого сделать, т.к. в этих кошельках нельзя иметь 2 аккаунта на одно имя. И этот чел может обратится в службу поддержки этих кошельков с вопросом "почему не регистрируется кошелек" или "почему такой пользователь уже существует в системе". Он может даже обратиться в органы с просьбой провести расследование и перспективы тут хреновые, т.к. органы поднимут все операции по данному кошельку и видеосъемку через банкомат, с которого была обналичка. Вобщем палево 100%. Есть даже интернет магазины продающие аккаунты qiwi с верификацией, но, думаю это не отменяет указанных выше проблем. Какие идеи у вас есть на этот счет? Реально ли риск очень высок? Слышали ли вы о судебных делах по таким способам обналички? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spion 1 Опубликовано: 7 авг 2022 13 часов назад, zabitcom сказал: как обналичить крипту и при этом не светиться перед налоговой? обналичивай сразу в нал и всё 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zabitcom 0 Опубликовано: 7 авг 2022 7 часов назад, spion сказал: обналичивай сразу в нал и всё не в Москве живу и в принципе не хочу чтобы кто-то знал, что я владею криптой. К тому же этот способ не выглядит достаточно безопасным. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreas 2 Опубликовано: 9 авг 2022 07.08.2022 в 20:57, zabitcom сказал: и в принципе не хочу чтобы кто-то знал, что я владею криптой так обменникам в этом плане всё равно. + там можно любые паспортные данные указать, получаешь по коду а не по паспорту 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zabitcom 0 Опубликовано: 9 авг 2022 11 часов назад, andreas сказал: так обменникам в этом плане всё равно. + там можно любые паспортные данные указать, получаешь по коду а не по паспорту При получении разве не нужно паспорт предъявлять? Если обналичивать небольшие суммы - согласен, вряд ли кто заинтересуется. Все же хочется найти безопасный способ обналички крупных сумм не только для мегаполисов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreas 2 Опубликовано: 10 авг 2022 13 часов назад, zabitcom сказал: При получении разве не нужно паспорт предъявлять? почти ни в одном обменнике не просят, только код который тебе дают после оплаты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
